خاندان فاسد زرین قلم
خاندان فاسد زرین قلم. به گزارش ایران گیت، با گسترش پدیده کاسبی تحریم در ايران، تعداد معدودی صرافی خصوصی به عنوان بازوی ارزی تجار تحریم جای بانک های رسمی را گرفته اند. صرافی هایی که از انباشت ارز حاصل از صادرات نفتی و غیر نفتی چنان گردن کلفت کرده اند که از آن ها به عنوان بانک های غیر رسمی یاد می شود.
گزارش پیش رو قصد دارد با ارائه آناليز تحليلي از اسناد هك شده سرور مهمترين پتروشيمي كشور، از جزئیات فساد ٢ صراف تحت حمايت دستگاه امنيتي و ثروت افسانه اي آنها پرده بر دارد که با حمایت ٢ کارشناس اطلاعاتي توانسته اند گردش ارزی صادرات محصولات پتروشیمی ایران را قبضه کنند.
شرکت تجارت صنعت خلیج فارس مسئولیت فروش محصولات پتروشیمی های تابعه هولدینگ خلیج فارس، یعنی ۷۰ درصد صادرات پتروشیمی ایران را برعهده دارد.
ترنوور سنگین مالی این شرکت به عنوان نبض صادرات پتروشیمی کشور (سالانه حدود ٦ ميليارد دلار)، طمع برخي عوامل امنيتي را برانگيخت تا از اواخر سال ١٣٩٧ از طريق محسن سعیدی نسب به عنوان معاون مالي و محمدرضا افتخاری مدير بازرگاني، ٢ صراف را جهت مديريت وجوه ارزي حسين شمخاني و علي بايندريان به ترکیب کارگزاران این شرکت تزريق كنند.
٧٠ درصد گردش ارزی صادرات پتروشیمی ایران در انحصار زرین قلم و نبی زاده!
بررسی اسناد سرور شرکت بازرگانی خلیج فارس حاکی از آن است که محسن سعیدی نسب با خوش قولی به امنيتي ها و يك عضو مسئول كميته پوششي شوراي امنيت، ٩٠ درصد مدیریت وجوه ارزی حاصل از صادرات ٧٠ درصد تولیدات پتروشیمی ایران را به منصور زرین قلم و کامبیز نبی زاده سپرده است.
آنالیز این اسناد نشان می دهد که رتبه اول جابجایی وجوه ارزی شرکت تجارت صنعت خلیج فارس، به بانک اقتصاد نوین با حجم گردش سالانه بالغ بر ٢ میلیارد دلار ارز حاصل از فروش محصولات هولدینگ خلیج فارس تعلق دارد.
کارگزار اصلی بانک اقتصاد نوین فردی به نام منصور زرین قلم صاحب صرافی GCM (شرکت تضامنی زرین قلم و شرکا) است. رتبه دوم متعلق به بانک گردشگری است که سالانه گردشی بالغ بر ١/٥ میلیارد دلار از وجوه ارزی حاصل از فروش محصولات پتروشیمی خلیج فارس را انجام داده است. بخش عمده عملیات کارگزاری این بانک توسط فردی به نام کامبیز نبی زاده صاحب صرافی کامبیز نبی زاده و شرکا صورت می گرفته.
رتبه سوم مربوط به شخص منصور زرین قلم است که این بار به صورت مستقیم و با عنوان صرافی GCM با شرکت تجارت صنعت خلیج فارس طرف قرارداد بوده و سالانه عملیات مدیریت وجوه ارزی حاصل از فروش محصولات پتروشیمی خلیج فارس با ارزش ١/٥ میلیارد دلار را انجام داده است.
در رتبه چهارم شخص کامبیز نبی زاده قرار دارد که به صورت مستقیم و با عنوان صرافی کامبیز نبی زاده و شرکا طرف قرارداد شرکت بازرگانی خلیج فارس بوده و سالانه مدیریت وجوه ارزی حاصل از فروش محصولات این شرکت را با ارزش ٨٠٠ میلیون دلار بر عهده داشته است.
