گروه ویژه اقدام مالی: ایران و کره شمالی در فهرست سیاه باقی ماندند
گروه ویژه اقدام مالی(اف‌ای‌تی‌اف) که یک نهاد جهانی برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم است عضویت روسیه در این نهاد را تعلیق کرده و جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی را در فهرست سیاه خود باقی نگه داشته است.
باقی نگه داشتن ایران و کره شمالی در فهرست سیاه این نهاد هم به دلیل صورت نگرفتن هیچ تحولی در ارتباط با پیشنهادهای این گروه برای بهبود مقررات داخلی آنها برای مقابله با پولشویی و مبارزه با تامین مالی گروه های تروریستی است.
قرار گرفتن در فهرست سیاه اف ای تی اف به معنی این است که این نهاد به اعضای خود که شبکه ای از کشورهای مختلف، نهادهای بین المللی و موسسات پولی و اعتباری هستند توصیه اکید می کند به دلیل آن که کشوری در حوزه «پرخطر» برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم محسوب می شود و در این زمینه «کمبودهای استراتژیک قابل توجهی» دارد، از مراودات مالی و بانکی با آن پرهیز کنند.
English
View this article in English
