معاون وزیر اقتصاد: بزودی خیریه‌های مشکوک به پولشویی محدود می‌شوند
هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد درباره خیریه‌های مشکوک به پولشویی گفت: در تمام حوزه‌ها و بخش‌ها احتمال بروز و انجام سوء جریان‌ها و انحرافات وجود دارد از جمله در صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها. البته نمی‌توان گفت در تمام صندوق‌ها و خیریه‌ها این اقدامات سوء انجام می‌شود.
خانی ادامه داد: اطلاعات و دیتای تمام خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه را به دست آوردیم و به زودی محدودیت‌ها برای خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه مظنون اعمال می‌شود. تمام خیریه و صندوق‌های قرض‌الحسنه که مجوز ندارند یا اگر مجوز دارند اما الزامات و استانداردهای مبارزه با پولشویی را رعایت نمی‌کنند و نکرده‌اند به عنوان اشخاص مضنون به پولشویی تحت اعمال محدودیت‌های قرار می‌گیرند.
وی در پاسخ به این سوال که تا کنون چه تعداد فرادی مظنون به پولشویی در کشور شناسایی شده‌اند، تاکید کرد: با همکاری قوه قضائیه تا کنون هزار و ٢٠٠ نفر محکوم به پولشویی شده‌اند.
English
View this article in English
