یک پرونده پیچیده جاسوسی_اقتصادی
گزارش ویژه و اختصاصی ایران گیت از یک پرونده پیچیده جاسوسی_اقتصادی
افشای ابعاد یکی از بزرگترین پروندههای جاسوسی و فساد مالی در امارات
مالک برازجانی، معروف به «مالک الهی» و با نام مستعار «ابوخلیل» در امارات
بر اساس اطلاعات و اسناد دریافتی، از جمله نامه منتسب به پدر مالک برازجانی
مالک برازجانی، معروف به «مالک الهی»، سالهاست مدیرعامل شرکت «جبل دماوند جنرال تردینگ LLC» در دبی است؛ شرکتی که زیرمجموعه هلدینگ «صبا جهاد» و متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری معرفی میشود.
بر اساس اطلاعات دریافتی، نقش مالک الهی صرفاً به مدیریت این شرکت محدود نیست و او عملاً بهعنوان «چشم و گوش» برخی مدیران صندوق بازنشستگی در دبی فعالیت میکند. مالک الهی در امارات با نام مستعار «ابوخلیل» شناخته میشود و گفته میشود با پوشش تجاری، با برخی نهادهای امنیتی این کشور نیز ارتباط و رفتوآمد دارد.
تصاحب ۵۱ درصد سهام شرکت با اسناد مشکوک
شرکت جبل دماوند در سال ۱۹۷۷ در دبی تأسیس شد. در آن زمان، مطابق مقررات امارات، ثبت چنین شرکتی به یک کفیل اماراتی نیاز داشت. بر همین اساس، ۵۱ درصد سهام شرکت به نام «جمعه سلطان المهیری»، از نیروهای پلیس ابوظبی، ثبت شده بود.
پس از درگذشت المهیری، گفته میشود مالک الهی با استفاده از اسناد جعلی یا فاقد اصالت، کنترل این ۵۱ درصد را در اختیار گرفته است. نکته قابلتوجه آن است که بنا بر اطلاعات موجود، برخی مدیران صندوق بازنشستگی کشوری هنوز تصور میکنند جمعه سلطان المهیری زنده است.
پس از آنکه شرکت جبل دماوند در سال ۲۰۲۴ در فهرست تحریمهای آمریکا قرار گرفت، مالک الهی شرکت دیگری با نام «جبل خلیل دماوند» را در همان نشانی دفتر پیشین به ثبت رساند. مالکیت صددرصدی شرکت جدید نیز به نام شخص او ثبت شده است.
جمعآوری اطلاعات و اعمال فشار بر مدیران ایرانی
بر اساس روایت منابع مطلع، مالک الهی در زمان برگزاری نمایشگاهها و سفر مدیران ایرانی به دبی، معمولاً در «کاستا کافی» مستقر میشود و از مدیران نهادهای دولتی و همراهان آنان عکس و فیلم تهیه میکند. سپس از این تصاویر برای گزارشدهی، اعمال فشار یا حذف برخی مدیران استفاده میشود.
در یک مورد، مدیرعامل پیشین صبا جهاد که همراه منشی خود به دبی سفر کرده بود، تا هتل «حیات گرهود» تعقیب شد. تصاویر و فیلمهای تهیهشده در اختیار حراست صندوق بازنشستگی قرار گرفت و گفته میشود همین موضوع در جابهجایی مدیریتی در صبا جهاد نقش داشت.
این اتفاق در شرایطی رخ داد که مدیرعامل پیشین در حال بررسی منشأ داراییهای مالک الهی بود؛ از جمله سه دستگاه مرسدسبنز G-Class که ارزش هرکدام بیش از یک میلیون درهم برآورد شده است. ویلای او نیز در منطقه Dubai Hills Estate، مجموعه Club Villas قرار دارد.
بیمارستان ایرانیان دبی و ناپدیدشدن ۲۶ میلیون درهم
نام مالک الهی در پرونده بستهشدن بیمارستان ایرانیان دبی نیز مطرح شده است. ادعا میشود او با همکاری برخی مدیران هلالاحمر و رئیس وقت بیمارستان در این ماجرا نقش داشته است.
یک شب پیش از تعطیلی بیمارستان، مبلغ ۲۶ میلیون درهم از حساب بیمارستان ایرانیان در بانک First Abu Dhabi Bank یا FAB خارج شد. سرنوشت این مبلغ همچنان روشن نیست و نقش افراد دخیل در انتقال آن نیازمند بررسی مستقل قضایی و مالی است.
شش میلیون دلار درآمد صادرات پگاه و خرید املاک
مالک الهی مسئولیت مدیریت بخشی از درآمدهای صادراتی شرکت پگاه ایران را نیز بر عهده داشته است. بر اساس اطلاعات دریافتی، در مقطعی حدود شش میلیون دلار از درآمدهای صادراتی به کشور بازگردانده نشد.
همزمان، املاکی با مشخصات زیر به نام مالک الهی ثبت شده است:
ملکی در Silicon Oasis 1 به ارزش ۷۴۱ هزار درهم
ملکی در برج Rees Tower به ارزش ۱٬۴۹۶٬۸۶۸ درهم
پس از آنکه مشخص شد ساختار جمهوری اسلامی در جریان جنگ سقوط نخواهد کرد، این املاک از نام شخصی مالک الهی به شرکت «جبل خلیل دماوند جنرال تردینگ LLC» منتقل شد. از آنجا که صددرصد سهام این شرکت به نام شخص اوست، صندوق بازنشستگی کشوری عملاً دسترسی یا مالکیت مستقیمی بر این داراییها نخواهد داشت.
مالک الهی از سال ۲۰۱۹ مجوز فعالیت بهعنوان مشاور املاک را نیز دریافت کرده بود. گفته میشود او برای انتقال املاک از نام شخصی خود به شرکت جبل خلیل دماوند، معادل پنج درصد ارزش معاملات را بهعنوان کمیسیون، در قالب سه فقره چک بانکی از بانک ادیب دریافت کرده است.
انتقال اطلاعات تراستی بانک شهر به مأمور امنیتی امارات
در ادامه این پرونده، اطلاعاتی درباره ارتباط مالک الهی با پرونده «تراستی بانک شهر» در دبی مطرح شده است. او در اواخر اسفند ۱۴۰۴ در هتل ME Dubai در منطقه Business Bay با فردی به نام «س ع» که بهعنوان مأمور CID دبی معرفی شده، ملاقات کرده است. این ملاقات، اطلاعات مربوط به تراستی بانک شهر در منطقه دیره دبی، New Baniyas Tower، و همچنین اطلاعات مربوط به سیدمحمدمهدی احمدی، در اختیار این مأمور قرار گرفته است.
در فروردین ۱۴۰۵، ملکی در منطقه City Walk به نام مالک الهی ثبت شد. مالک پیشین این ملک «منصور عبدالله الهاشمی» بوده است. در سند فروش، عبارت «Full Cash Payment» درج شده است؛ موضوعی که میتواند نشاندهنده پرداخت کامل نقدی یا احتمال واگذاری ملک در قالب یک توافق غیرمتعارف باشد.
در آخرین روز فروردین ۱۴۰۵، مأموران CID دبی به دفتر تراستی بانک شهر حمله کردند، حدود ۱۳ میلیون درهم را ضبط و دو نفر از کارکنان دفتر را بازداشت کردند. تنها هشت روز پس از این عملیات، ملک دیگری در City Walk دبی به ارزش ۲٬۴۱۹٬۸۰۰ درهم به نام مالک الهی ثبت شد.
نزدیکی زمانی این معاملات با انتقال اطلاعات و عملیات امنیتی، پرسشهای جدی درباره منشأ املاک و ماهیت روابط میان طرفین ایجاد میکند.
ارتباط با پرونده ۷۰۰ میلیون دلاری فروش نفت
مالک الهی در بسیاری از روزها در کافه «Chaplin» واقع در بلوار محمد بن راشد دبی حضور دارد و بخشی از ارتباطات خود را از همان محل مدیریت میکند. مالک این کافه «مجید ادیبی» معرفی شده که با مجید تاج، برادر مهدی تاج، شراکت دارد.
نام این افراد در پروندهای مطرح شده که سعید صادقینیکو نیز از افراد مرتبط با آن معرفی میشود. بر اساس اطلاعات دریافتی، این شبکه با دریافت اطلاعات و اسناد مربوط به مدیران دولتی از مالک الهی، بر آنان فشار وارد میکند تا رسیدگی به پرونده بازنگرداندن حدود ۷۰۰ میلیون دلار حاصل از فروش نفت به پالایشگاه چینی «دانژیکو» به تأخیر بیفتد.
English
View this article in English
