زیر و بم فساد در خاندان شمخانی
زیر و بم فساد در خاندان شمخانی. به گزارش ایران گیت، یکی از مهمترین حلقات باندهای مافیایی در سراسر جهان حلقه ایست که وظیفه پولشویی را برعهده دارد. درباره پرونده فساد در خاندان شمخانی هم این اصل جاری بوده و افراد و مکان های مشخصی نقش محوری را در این زمینه ایفا می کنند. البته بررسی این حلقه ها نشان می دهد که حسین شمخانی به شکلی گسترده عملیات پولشویی را زیر نظر داشته و این حوزه را شخصا هدایت می کند.
در این قسمت از پرونده بررسی فساد در خاندان شمخانی به افشای حلقه های پولشویی در باند مافیایی حسین شمخانی پرداخته شده است. چهره هایی در این زمینه نقش های محوری دارند که از آنها اطلاعات دقیقی در رسانه ها منتشر نشده است. در چهارمین قسمت از این پرونده به افشای اطلاعاتی درباره این افراد پرداخته شده و تلاش می شود تا جوانب مختلف پولشویی را برای مخاطب روشن شود.
حلقه در حلقه فساد نفتی
محوریت اصلی پولشویی در جمهوری اسلامی با صرافی هایی است که در ایران و کشورهای منطقه فعال هستند. در این بین از سه صرافی عمده نام برده می شود که مهمترین آنها صرافی خانواده تحیری است که پول حاصل از صادرات زیرزمینی نفت را وارد کشور می کند.
همانطور که در قسمت دوم از پرونده زیر و بم فساد در خاندان شمخانی نیز گفته شد دایره فعالیت های گروه مافیایی شمخانی-تحیری بسیار گسترده است. این گروه در زمینه های مختلف نیازمند همکاری حلقه های دیگری است که از جمله مهمترین آنها می توان به بحث پولشویی اشاره کرد. طبق اسنادی که سعید آگنجی منتشر کرده محوریت فعالیت های پولشویی این گروه مافیایی در مسجد خوزستانی ها (معروف به مسجد وزرا) در تهران برقرار است.
این مسجد که در خیابان وزرا و در ضلع جنوب شرقی پارک ساعی واقع شده از جمله مساجدی است که محل تجمع خوزستانی های مقیم تهران است. البته نام رسمی این مسجد، مسجد ولیعصر است اما بین شهروندان تهرانی با عنوان مسجد وزرا شناخته می شود.
از وزرا تا دبی؛ اتاق های فرمان پولشویی
همانطور که گفته شد مسجد وزرا در تهران اتاق فرمان باند مافیایی شمخانی-تحیری شناخته می شود. مشاهداتی هم از ارتباط این باند با نهادهای امنیتی در این مسجد حکایت می کند. اما بیشترین ملاقات ها بین اعضای خانواده شمخانی با خانواده تحیری و رهبرمدنی صورت گرفته است. ملاقات هایی بین حسین شمخانی و احسان تحیری و همچنین علی رهبر مدنی در داخل و خارج ایران گزارش شده که نشانگر اهمیت مسجد وزرا و همچنین کشور امارات متحده عربی در زمینه فعالیت های این باند مافیایی است.
طبق اسنادی که در اختیار ایران گیت قرار گرفته می توان گفت امارات به عنوان اتاق فرمان خارج از کشور باند مافیایی شمخانی-تحیری به ایفای نقش می پردازد.
برادران محزون
بررسی دقیق تر اسناد منتشر شده از فعالیت های حسین شمخانی در امارات از نقش مستقیم چند شخص دیگر پرده برمی دارد که مهمترین آنها دو برادر به نام های علی و مصطفی محزون است. مدارک مربوط به حساب های شخصی در بانک المشرق در امارات متحده عربی نشان می دهد که چند تبعه کشورهای آسیای شرقی نیز در این پرونده دخیل هستند.
اما به گواه همین اسناد می توان ادعا کرد که نقش علی و مصطفی محزون بسیار پررنگتر از سایرین بوده است. گفتنی است این دو برادر فرزندان عباس محزون، یکی از سرداران سرشناس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند. البته این خانواده فعالیت هایی در زمینه فروش محصولات پتروشیمی، فولاد و همچنین پولشویی را با همکاری و همدستی خانواده امرایی انجام می دهند. اما در پرونده فساد باند مافیایی شمخانی فعالیت های پولشویی گسترده ای را ترتیب داده اند.
خانواده رهبرمدنی
از جمله مهمترین حلقه های پولشویی همکار با باند شمخانی می توان به خانواده رهبر مدنی اشاره کرد. علی رهبر مدنی و محمدرضا رهبر مدنی در سالهای اخیر اقدام به خرید املاک متعددی در ایتالیا کرده اند که ده ها میلیون دلار ارزش دارد. این دو فرد نیز با حلقه پولشویی باند شمخانی در امارات متحده عربی در ارتباط هستند اما فعالیت های گسترده تری در زمینه فروش نفت نیز دارند. سعید آگنجی در حساب توییتری خود عکسی از حسین شمخانی و علی رهبر مدنی را منتشر ساخته که در خیابان های دبی گرفته شده است.
همانطور که پیشتر نیز گفته شد ارتباط خانواده رهبرمدنی با خاندان شمخانی تنها محدود به پولشویی برای باند مافیایی شمخانی نمی شود. پدر خانواده رهبر مدنی که ارتباطی دیرینه با علی شمخانی دارد از جمله افرادی است که بیشترین نقش را در زمینه فروش زیرزمینی محصولات پتروشیمی ایران به خارج دارد.
کاترینا رهبرمدنی!
نکته جالب توجه نقش عروس روس تبار خانواده رهبرمدنی در فعالیت های پولشویی این خانواده است. طبق اطلاعاتی که سعید آگنجی منتشر کرده کاترینا نیکولائووا (کاترینا رهبرمدنی) تبعه اهل کشور روسیه و عروس خانواده رهبرمدنی بوده که عکسی از کاترینا و علی رهبرمدنی هم در حساب توییتری آگنجی منتشر شده است.
برادران رهبرمدنی و عروس روس تبار این خانواده با هدف گسترش فعالیت های خود در زمینه دور زدن تحریم ها و همچنین پولشویی اقدام به دریافت اقامت کشورهایی مانند فرانسه، ایتالیا و انگلستان را اخذ کرده اند. گزارشاتی از خریداری تعداد زیادی آپارتمان و ملک در سراسر اروپا توسط اعضای این خانواده منتشر شده که در رابطه تنگاتنگ با پرونده فساد حسین شمخانی و به طور کلی باند فساد خانواده شمخانی است.
قاچاق کالا و ارز از دل مسجد وزرا
در اسنادی که تاکنون پیرامون فساد خانواده شمخانی منتشر شده می توان از خانواده رهبر مدنی به عنوان اصلی ترین شریک این خانواده یاد کرد. همانطور که پیشتر نیز گفته شد امارات متحده عربی به عنوان مرکزی برای هدایت فعالیت های پولشویی این خانواده شناخته می شود. اما مسجد وزرا مرکز اصلی خانواده شمخانی بوده و کلیت این باند از این مسجد هدایت می شود.
طبق اطلاعاتی که منتشر شده مسجد وزرا در تهران به عنوان مرکز هدایت باند شمخانی معرفی شده است. این مسجد که محل رفت و آمد خانواده شمخانی و همچنین خانواده رهبرمدنی، تحیری، محزون و حتی مهره های اطلاعاتی و امنیتی بوده در حال حاضر مهمترین نقش را در پرونده فساد نفتی خانواده دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی ایفا می کند.
گزارشاتی هم از قاچاق کالا و ارز از طریق حلقه مسجد وزرا در اختیار ایران گیت قرار گرفته است. یکی از مهمترین مهره های قاچاق کالا و ارز توسط این باند عباس محزون است. وی که در دولت ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس بنیاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شده نقش کلیدی را در این زمینه ایفا می کند. عباس محزون از طریق فرزندانش (علی و مصطفی) فعالیت های خود در این باند را با پوشش دور زدن تحریم ها مدیریت می کند.
در قسمت بعدی از پرونده زیر و بم فساد خاندان شمخانی به ادامه فعالیت های حلقه های پولشویی در این باند مافیایی و ارتباط نزدیک اعضای این باند با نهادهای امنیتی پرداخته شده است.
زیر و بم فساد در خاندان شمخانی / قسمت سوم
English
View this article in English
